Политика KYC компании Astral Limited
Компания придерживается и соблюдает принципы «Знай своего клиента» (Know Your Customer, KYC), которые направлены на предотвращение финансовых преступлений и отмывания денежных средств посредством идентификации клиентов и проведения надлежащей проверки.
Компания оставляет за собой право в любое время запрашивать любые документы KYC, которые она сочтёт необходимыми для установления личности и местонахождения пользователя на сайте www.azino777.com. Мы оставляем за собой право ограничить предоставление услуг, проведение платежей или вывод средств до тех пор, пока личность пользователя не будет надлежащим образом установлена, либо по любой иной причине по нашему единоличному усмотрению в рамках действующего правового поля.
Мы применяем риск-ориентированный подход и проводим строгие проверки благонадёжности, а также постоянный мониторинг всех клиентов, пользователей и транзакций. В соответствии с требованиями законодательства по противодействию отмыванию денежных средств мы используем три уровня проверки, в зависимости от уровня риска, типа транзакции и категории клиента.
SDD (Simplified Due Diligence) — упрощённая проверка применяется в случаях крайне низкорисковых транзакций, не достигающих установленных пороговых значений.
CDD (Customer Due Diligence) — стандартная проверка клиента является базовым уровнем проверки и используется в большинстве случаев для верификации и идентификации клиентов.
EDD (Enhanced Due Diligence) — расширенная проверка применяется в отношении клиентов с высоким уровнем риска, при крупных транзакциях или в особых случаях..
Отдельно и дополнительно к вышеуказанному, если суммарный объём депозитов пользователя превышает USD 10,000, либо если пользователь запрашивает вывод средств на сайте www.azino777.com на любую сумму, либо пытается совершить или совершает транзакцию, признанную подозрительной, прохождение полного процесса KYC является обязательным.
В ходе данного процесса пользователь должен указать основные персональные данные, а также загрузить:
- Копию удостоверения личности с фотографией, выданного государственным органом (в некоторых случаях — лицевую и оборотную стороны документа);
- Полное имя;
- Дату рождения;
- Гражданство;
- Текущий адрес проживания;
- Селфи с удостоверением личности в руках;
- Банковскую выписку или счёт за коммунальные услуги..
Руководство по процессу “KYC”
Подтверждение личности:
- в документе присутствует подпись;
- страна выдачи не относится к следующим запрещённым странам:
- Австралия, Австрия, Коморы, Франция, Германия, Нидерланды, Испания
- Великобритания
- США
- Беларусь, Россия
- все страны, внесённые в чёрный список FATF
- а также любые иные юрисдикции, признанные запрещёнными Anjouan Gaming Board и Offshore Financial Authority;
- полное имя совпадает с именем клиента;
- срок действия документа не истекает в течение ближайших 3 месяцев;
- владельцу документа исполнилось 18 лет.
Подтверждение адреса проживания:
- банковская выписка или счёт за коммунальные услуги;
- Country is not one of the following Restricted Countries:
- Австралия, Австрия, Коморы, Франция, Германия, Нидерланды, Испания
- Великобритания
- США
- Беларусь, Россия
- все страны, внесённые в чёрный список FATF
- а также любые иные юрисдикции, признанные запрещёнными Anjouan Gaming Board и Offshore Financial Authority;
- полное имя совпадает с именем клиента и соответствует имени в документе, удостоверяющем личность;
- дата выдачи документа — не позднее последних 3 месяцев.
Селфи с удостоверением личности:
- лицо на селфи совпадает с владельцем удостоверения личности;
- используется тот же документ, что и в пункте «Подтверждение личности» (убедитесь, что фотография и номер документа совпадают).
Примечания к процессу “KYC”
- Если процесс KYC завершился неуспешно, причина фиксируется в системе и создаётся обращение в службу поддержки. Номер обращения и соответствующее объяснение сообщаются пользователю.
- После получения всех корректных и необходимых документов учётная запись пользователя утверждается.