Astral Limited компаниясының KYC саясаты

Astral Limited компаниясы «Өзіңнің клиентіңді таны» (Know Your Customer, KYC) қағидаттарын қатаң сақтайды. Бұл қағидаттар қаржылық қылмыстардың және ақша жылыстатудың алдын алу үшін клиентті анықтауға және тексеруге бағытталған.

Компания www.azino777.com сайтындағы пайдаланушының жеке басын және орналасқан жерін анықтау үшін кез келген уақытта қажет деп тапқан кез келген KYC құжаттарын сұрату құқығын өзіне қалдырады. Жеке бас жеткілікті түрде расталғанға дейін немесе қолданыстағы заңнама аясында өз қалауымыз бойынша басқа себептермен қызметті, төлемдерді немесе қаражатты шығарып алуды шектеу құқығын сақтаймыз.

Біз тәуекелге негізделген тәсілді қолданамыз және барлық клиенттерге, пайдаланушыларға және транзакцияларға қатаң тексеру жүргіземіз, сондай-ақ тұрақты мониторинг жасаймыз. Ақшаны жылыстатуға қарсы талаптарға сәйкес, тексеру деңгейі тәуекелге, транзакция түріне және клиент санатына байланысты үш кезеңге бөлінеді.

SDD — жеңілдетілген тексеру (simplified due diligence) өте төмен тәуекелді және белгіленген шектерге жетпейтін транзакциялар үшін қолданылады.

CDD — стандартты клиенттік тексеру (customer due diligence) көп жағдайда қолданылатын негізгі тексеру болып табылады және клиентті растау мен сәйкестендіру үшін пайдаланылады

EDD — кеңейтілген тексеру (enhanced due diligence) жоғары тәуекелді клиенттерге, ірі сомадағы транзакцияларға немесе ерекше жағдайларда қолданылады.

Жоғарыда айтылғандарға қосымша және бөлек, егер пайдаланушының барлық уақыттағы депозиттерінің жалпы сомасы USD 10,000 асса немесе www.azino777.com сайтында кез келген соманы шығарып алуға өтініш берсе, сондай-ақ күмәнді деп танылған транзакцияны жасауға әрекеттенсе немесе жасаса, онда толық KYC рәсімінен өту міндетті болып табылады.

Бұл процесс барысында пайдаланушы өзі туралы кейбір негізгі мәліметтерді енгізуі және келесі құжаттарды жүктеуі қажет:

1. Мемлекеттік орган берген фотосуреті бар жеке басын куәландыратын құжаттың көшірмесі (кейбір жағдайларда құжаттың алдыңғы және артқы беті);
2. Толық заңды аты-жөні;
3. Туған күні;
4. Азаматтығы;
5. Қазіргі тұрғылықты мекенжайы;
6. Жеке куәлікті қолында ұстап түскен селфи;
7. Банк көшірмесі немесе коммуналдық қызмет үшін төлем түбіртегі.

“KYC процесі” бойынша нұсқаулық

Жеке басты растау:

1. Құжатта қолтаңба болуы тиіс;
2. Ел төменде көрсетілген тыйым салынған елдердің қатарына кірмеуі керек:
   1. Австралия, Австрия, Комор аралдары, Франция, Германия, Нидерланды, Испания,
   2. Ұлыбритания
   3. АҚШ
   4. Беларусь, Ресей,
   5. FATF қара тізіміне енгізілген барлық елдер,
   6. сондай-ақ Anjouan Gaming Board және Offshore Financial Authority тыйым салған кез келген басқа юрисдикциялар;
3. Аты-жөні клиенттің аты-жөнімен сәйкес болуы тиіс;
4. Құжаттың жарамдылық мерзімі алдағы 3 ай ішінде аяқталмауы керек;
5. Құжат иесінің жасы 18-ден асқан болуы тиіс.

Тұрғылықты мекенжайды растау:

1. Банк көшірмесі немесе коммуналдық қызмет түбіртегі;
2. Ел төменде көрсетілген тыйым салынған елдердің қатарына кірмеуі керек:
   1. Австралия, Австрия, Комор аралдары, Франция, Германия, Нидерланды, Испания,
   2. Ұлыбритания
   3. АҚШ
   4. Беларусь, Ресей,
   5. FATF қара тізіміне енгізілген барлық елдер,
   6. сондай-ақ Anjouan Gaming Board және Offshore Financial Authority тыйым салған кез келген басқа юрисдикциялар;
3. Аты-жөні клиенттің аты-жөнімен және жеке басты растайтын құжаттағы деректермен бірдей болуы тиіс;
4. Құжаттың берілген күні соңғы 3 айдан аспауы керек.

Жеке куәлікпен селфи:

1. Селфидегі адам жоғарыда көрсетілген жеке басты растайтын құжат иесімен бірдей болуы тиіс;
2. Қолданылған құжат «1» тармақта көрсетілген құжатпен бірдей болуы керек. Фотосурет пен құжат нөмірінің сәйкес екеніне көз жеткізіңіз.

“KYC процесі” туралы ескертулер

1. Егер KYC процесі сәтсіз аяқталса, оның себебі жүйеде тіркеледі және қолдау қызметіне өтінім жасалады. Өтінім нөмірі және түсіндірме пайдаланушыға хабарланады.
2. Барлық қажетті және дұрыс құжаттар алынғаннан кейін, пайдаланушының аккаунты мақұлданады.